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證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-091

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”、“奧海科技”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、基本情況

根據(jù)公司及子公司江西吉安奧?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“子公司”）經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及子公司擬向銀行申請不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，擬向各家銀行申請的綜合授信額度如下：

上述授信額度最終以銀行實際審批的金額為準(zhǔn)，公司及子公司根據(jù)實際授信額度另行簽署授信合同等文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、基本情況

公司名稱：江西吉安奧?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼：9136082730914263XN

注冊資本：1,000.00 萬元

成立日期：2014 年 10 月 15 日

住所：江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)諧田村

法定代表人：劉旭

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持股100%

經(jīng)營范圍：充電器、電源適配器、手機配件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。一般貨物及技術(shù)進出口，自有廠房、機械設(shè)備租賃。機械設(shè)備、電子設(shè)備銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，最近一年江西吉安奧?？萍加邢薰镜目傎Y產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤如下表所示：

備注：以上2020年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，2021年1至9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保協(xié)議目前尚未簽署，在以上額度范圍內(nèi)，擔(dān)保的金額、方式、期限以公司與銀行簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

四、本次關(guān)聯(lián)交易（擔(dān)保）的目的及對本公司的影響

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項有利于滿足江西吉安奧?？萍加邢薰菊＝?jīng)營需求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保體現(xiàn)了公司對子公司的支持，符合公司和全體股東的利益。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司實際累計擔(dān)保余額合計33,157.03萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.96%，均為對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

六、獨立董事意見

根據(jù)公司及全資子公司江西吉安奧?？萍加邢薰窘?jīng)營發(fā)展的需要，公司及全資子公司擬向銀行申請不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，公司向全資子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進公司發(fā)展及業(yè)務(wù)的拓展。公司董事會在審議、表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及廣大股東利益。

因此，我們同意關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案。

七、監(jiān)事會意見

本次公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會在審議本次議案時，表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及廣大股東利益。

本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的事項已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過。

八、備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲谑淮螘h決議》；

2、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會第十次會議決議》；

3、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2021年 10月 28日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-092

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司向全資子公司增資的公告

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》?，F(xiàn)就將具體情況公告如下：

一、增資概述

公司因經(jīng)營發(fā)展和國際化業(yè)務(wù)布局的需要，擬以自有資金對全資子公司奧海國際（香港）有限公司（以下簡稱“香港奧海”）進行增資，增資金額為7,000萬人民幣。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、本次增資對象的基本情況

公司名稱：奧海國際（香港）有限公司

商業(yè)登記證號碼：63932092-000-10-21-A

成立日期：2014年10月14日

住所： 香港灣仔告士打道160號海外信托銀行大廈25樓

三、本次增加注冊資本的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

本次增資資金用于補充香港奧海經(jīng)營性流動資金，提升香港奧海的資本實力，增強其自身運營能力及抗風(fēng)險能力，推進其更好地開展境外市場業(yè)務(wù)，促進其健康快速發(fā)展。本次增資不涉及公司合并報表范圍變化，對公司當(dāng)前的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、 備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲谑淮螘h決議》。

2021年10月28日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-093

東莞市奧海科技股份有限公司

關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示：

本次交易尚處于籌劃階段，具體的交易內(nèi)容尚需進一步溝通協(xié)商，公司將根據(jù)交易事項后續(xù)進展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、交易概述

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第二屆第十一次董事會審議通過了《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金不超過1億元收購深圳市沁澤通達科技有限公司（以下簡稱“沁澤通達”）部分股權(quán)并增資，本次交易的最終價格，將以交易各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

因沁澤通達股東之一呂敏系董事劉昊、劉旭之外甥，此次收購視同關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的規(guī)定，該事項尚需提交股東大會審議，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、交易對方的基本情況

1、劉晶晶，自然人，身份證號碼：430481********2371，現(xiàn)任沁澤通達法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，交易完成前持有沁澤通達90%股權(quán)。

2、呂敏，自然人，身份證號碼：362427********1119，現(xiàn)任沁澤通達監(jiān)事，交易完成前持有沁澤通達10%股權(quán)。

三、標(biāo)的公司的基本情況

企業(yè)名稱：深圳市沁澤通達科技有限公司

成立日期：2014年6月25日

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030039845639X5

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉晶晶

注冊資本：400萬人民幣

注冊地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道勞動社區(qū)興業(yè)路老兵蘅芳工業(yè)城廠房西座2層202

經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品、手機配件的研發(fā)及銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營電子商務(wù)、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；電子商務(wù)平臺咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限信息服務(wù)業(yè)務(wù)）；貨物及技術(shù)進出口；海運、陸路、航空國際貨運代理；代理報關(guān)；倉儲代理（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營）。

四、對公司的影響

深圳市沁澤通達科技有限公司是一家依托跨境電商平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)，實現(xiàn)貨物全球流通的跨境電子商務(wù)公司，主要銷售3C電子類，運動戶外、個人護理和家居類等產(chǎn)品，公司本次擬收購及增資事項有利于公司品牌業(yè)務(wù)的發(fā)展，利用其專業(yè)的運營和營銷團隊等優(yōu)勢，增強公司的市場競爭力，提升公司的經(jīng)營效益。

本次交易具體實施內(nèi)容和實施進度尚存在不確定性，對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績的影響需視交易各方具體合作協(xié)議的簽訂和實施情況而定。

五、風(fēng)險提示

六、審議程序及專項意見

1、獨立董事事前認可意見

此次公司擬收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資的資金來源為自有資金，不會對公司及全資子公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。涉及關(guān)聯(lián)交易的操作過程規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，且不影響公司獨立性，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意將《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交至公司董事會審議。

2、獨立董事意見

公司擬收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資事項，符合公司業(yè)務(wù)平臺的發(fā)展需要，不會對公司及全資子公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

3、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次擬收購并增資事項有利于公司業(yè)務(wù)平臺的發(fā)展，利用其專業(yè)的運營和營銷團隊等優(yōu)勢，增強公司的市場競爭力，提升公司的經(jīng)營效益。該關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意本次《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、備查文件

3、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、獨立董事《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的事情認可意見》。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-094

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的公告

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的議案》，公司擬以自有資金2億元投資設(shè)立武漢全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審議，該事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 擬設(shè)立全資子公司的基本情況

公司名稱：【待定】

注冊資本：2億元人民幣

住所： 【武漢市】

法定代表人： 藺政

經(jīng)營范圍：【待定】

以上信息均以市場監(jiān)督管理機關(guān)出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。

二、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

1、設(shè)立目的

公司因經(jīng)營發(fā)展需要擬設(shè)立全資子公司。該設(shè)立行為有助于進一步拓展公司新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展。

2、存在的風(fēng)險

本次公司設(shè)立全資子公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。

全資子公司設(shè)立后，可能會面臨一定的運營管理、內(nèi)部控制和市場等方面的風(fēng)險，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗浴⒐芾泶胧┘訌婏L(fēng)險管控，積極應(yīng)對和有效防范上述風(fēng)險，確保公司的投資安全與收益。

3、對公司的影響

本次公司設(shè)立全資子公司是自身發(fā)展需要，有利于公司更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，拓展公司新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)，增加公司市場覆蓋范圍，進一步提升公司整體運營效率及核心競爭力，符合公司的整體規(guī)劃，對公司長期發(fā)展和布局有積極意義，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有積極影響。

三、公司累計對外投資的情況

截至2021年10月27日，公司連續(xù)十二個月對外投資累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，具體對外投資情況如下：

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-095

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂《公司章程》的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》。具體情況如下：

一、經(jīng)營范圍變更情況

二、公司章程擬修訂情況

除上述修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。最終修訂稿以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

該議案尚需提交公司股東大會審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、備查文件

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-096

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司治理準(zhǔn)則(2018年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》相應(yīng)條款作出修訂，具體修訂情況如下：

一、修訂公司章程情況

二、備查文件

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-097

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2021年11月16日（星期二）下午14:30召開2021年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會依據(jù)第二屆董事會第十一次會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年11月16日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年11月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2021年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年11月16日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

6、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號公司會議室。

7、股權(quán)登記日：2021年11月9日。

8、出席會議對象：

（1）截至 2021年11月9 日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

1.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》；

2.00 《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

3.00 《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》；

4.00 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》；

以上提案由公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月28日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案3、4需要以特別決議審議。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

表一：本次股東大會議案編碼表

四、會議登記事項

1、登記方式：采取現(xiàn)場、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：

（2）電子郵件方式登記時間：2021年11月15日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；

（3）傳真方式登記時間：2021年11月15日當(dāng)天 16：00 之前發(fā)送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。

3、登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場登記

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）④持股憑證復(fù)印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“登記參加?xùn)|莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時股東大會”；

②采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及已填寫的股東大會回執(zhí)（詳見附件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進行確認登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、現(xiàn)場登記地點：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務(wù)部。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：藺政

電話：0769-8697555衡水400號碼開戶多少錢5

傳真：0769-86975555

電子郵箱：ir@aohaichina.com

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、 其他事項

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時提案請于會議召開十天前書面提交。

3、會期預(yù)計半天，與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費用自理。

4、請準(zhǔn)備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登 記時間內(nèi)報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關(guān)證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

八、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：2021年第三次臨時股東大會回執(zhí)。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票簡稱：奧海投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、如股東對提案 1.00 至4.00 均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項提案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時間為2021年11月16日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：東莞市奧海科技股份有限公司

茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人 /本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：___________________________________________

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：_______________________________

委托人股東賬號：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份證號碼：________________________________________________

授權(quán)委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。

附件三：

2021年第三次臨時股東大會回執(zhí)

致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ā肮尽保?/p>

附注：

1、 請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2021年11月15日以直接送達、電子郵件（ir@aohaichina.com）或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務(wù)部，地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務(wù)部，郵編：523723。

3、 如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

4、 上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-088

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

2021年第三季度報告

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：東莞市奧海科技股份有限公司

單位：元

法定代表人：劉昊 主管會計工作負責(zé)人：趙超峰 會計機構(gòu)負責(zé)人：郭啟文

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財務(wù)報表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負債表

單位：元

調(diào)整情況說明

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2021年10月27日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-089

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆董事會第十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達至全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長劉昊先生召集并主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2021年第三季度報告的議案》

公司《2021年第三季度報告》詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：7同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)，其中劉昊、劉蕾和劉旭回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向全資子公司增資的公告》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的公告》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對、0票棄權(quán)。

6、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的公告》。

7、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的公告》。

8、 審議通過《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、 備查文件

2、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、獨立董事《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-090

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達至全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席韓文彬先生召集并主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)

3、審議通過《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年10月28日

福建400電話辦理